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深圳惠程:第四届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

深圳回族诚:四的届董事会基本的相识公报

董事会解决案公报

保密的信号:002168              产权证券缩写:深圳回族诚                编号: 2012-009

深圳虎城电动车辆分配分配有限公司

四的届董事会基本的相识公报

本公司及董事会一帮使安全的可靠性、正确与完整性,不在虚伪记载、

给错误的劝告性的声称或主要的忽略。

深圳虎城电动车辆分配分配有限公司(以下缩写“公司”)四的届董事会基本的相识于 2012

年 2 月 10 日在公司相识室传唤(绕行的于 2012 年 1 月 18 日以电子邮件和专人服役等方

向非常董事交付、监事和最高级管理人员。应与相识董事 7 人,与相识头脑

6人,朱天佩的导演出国了。,用通讯方法开票。保举机构代表、公司极度的监事和机关

列席相识的最高级管理人员列席了相识。相识顺序契合公司规则。,

合法无效。相识由吕晓毅修饰掌管。。董事会的心细思索,逐项开票,作出列举如下解决

一、相识以7票由舆论决定经过。、0弃权、0票反,对进行选举公司四的届董事会是前

主席的提议

吕晓毅修饰被选为董事的公司四的届董事会董事长,任期三年。

二、相识以7票由舆论决定经过。、0弃权、0票反,对进行选举公司四的届董事会是前

副主席的提议

何平女朋友被选四的届董事会副主席,任期三年。

三、相识以7票由舆论决定经过。、0弃权、0票反,与董事会的T四的届董事会经过审察

特殊授予法案。

辩论《溶液》和《公司溶液》的规则,董事会四的届相识

立战术授予、被提名授予、审计授予和开始和入口的部件。董事会主席吕晓毅修饰

董事会解决案公报

名,前述的四项特殊赞成的集合人和详细部件的姓名

董事会专门授予          集合人                     物资供应所名单

战术授予                 陆小毅         陆小毅、何平、朱天文化

被提名授予                 潘东风         潘东风、朱天文化、陆小毅

审计授予                 詹伟哉         詹伟哉、朱天文化、潘东风

薪酬与入口授予           朱天文化         朱天文化、任金生、潘东风

四、相识以7票由舆论决定经过。、0弃权、0票反,对从事执行干才的提议是成心的。

经董事会被提名授予和董事长陆小毅修饰被提名,附带说明翻新何平女朋友的公司普通事情

理,任期三年。简历附后。

五、相识以7票由舆论决定经过。、0弃权、0票反,审察经过了布置副总统的提议。

案》。

由董事会被提名并由何女朋友被提名,布置桑宇贵修饰、He Fang女朋友、安

郭华女朋友、齐金博女朋友、赵迅修饰、张国钢修饰、冯海元女朋友、吕静敏修饰、陈明春

承担公司副总统,任期三年。简历附后。

六、相识以7票由舆论决定经过。、0弃权、0票反,深思经过了《从事公司财务掌管人的

提议》。

由董事会被提名并由何女朋友被提名,刘欣修饰的翻新是掌管公司的财务责任感或任务

人,任期三年。简历附后。

七、相识以7票由舆论决定经过。、0弃权、0票反,审察经过了布置董事会草书体大号铅字。

提议》。

经董事会被提名授予和董事长陆小毅修饰被提名,续聘张国钢修饰为董事会

草书体大号铅字,任期三年。简历附后。

八、相识以7票由舆论决定经过。、0弃权、0票反,审察经过了布置公司掌管人的复核。

董事会解决案公报

的提议。

董事会被提名授予被提名,孙文杰女朋友的翻新为公司审计重要官职头脑,掌管公司

机关审计事务。任期三年。简历附后。

深圳虎城电动车辆分配分配有限公司

董 事 会

2月10日,两个,人家或两个

董事会解决案公报

附件:

陆小毅修饰:奇纳籍,汉族,56岁,中共党员,硕士学历,追究员,前奇纳孩子

长春适合追究任务实验室第10追究任务实验室实习医师、副的追究员、吉林辽源西安区

技术和副区长、长春适合追究任务实验室热感染素材厂厂长、长春热缩素材分配有限公司

系头脑兼执行干才、长春适合化学追究任务实验室副主任,奇纳科专科、追究员,消受国务院发出

的政府特殊津贴,其追究与开发论文获科学技术头等奖。从前承担要素公司

届、第二份食物届、第三届董事会主席。眼前长春高旗聚酰亚胺素材分配有限公司董事长,,吉林

高旗聚酰亚胺素材分配有限公司董事长,赌博网站光电素材分配有限公司董事长。持股公司

167,035,884股产权证券。陆小毅修饰与本董事会副董事、掌管与行政攻读学位者经过无普通的相干。,2011

被深圳保密的下议院评为年度,未必奇纳证监会和等等处分,等等保存

使合作与现实把持人经过无相关性。。

何平女朋友:奇纳国籍,汉族,50岁,大学校舍学历,副的追究员,前奇纳孩子专科长春

Institu超导素材追究批副的追究员、长春热缩素材分配有限公司司副总统。曾

该公司的第人家条款、第二份食物届、第三届董事会董事会、执行干才。敝公司过来五年。保存

公司98,159,452股产权证券。何平女朋友和Kim Sang Sang修饰是两口子。,公司副总统方

护士友善的关系,副总统吕静敏修饰与He Fang女朋友为两口子相干,何平女朋友与等等董事

事、掌管与行政攻读学位者经过无普通的相干。,不受奇纳保密的人的监督管理授予等规则。

下议院的处分,等等保存使合作与现实把持人经过无相关性。。

桑宇贵修饰:奇纳国籍,汉族,39岁,工商管理硕士卒业。在佳能珠海分配有限公司任务,历

任珠海智迪科技分配有限公司副总统,任三伟副总统(珠海)塑胶分配有限公司,珠海无

新企业管理求教于执行干才。自2009以后在公司任务,常春高琦执行干才,深圳回族

程副总统。桑宇贵修饰与导演、掌管与行政攻读学位者经过无普通的相干。,不契合国文证明

对中西部及东部各州的县议会和等等有关机关的处分,责任持股公司产权证券和持股公司超越5%

使合作与现实把持人经过无相干。。

He Fang女朋友:奇纳籍,汉族,40岁,大学校舍学历。前公司的区域使接受干才、市场部经

理、执行干才副的,副总统。敝公司过来五年。He Fang女朋友与公司第二份食物大使合作、公

司董事何平护士友善的关系,副总统吕静敏修饰与He Fang女朋友为两口子相干,公司董事任

金胜修饰与何平两口子的两口子相干,它和等等董事、掌管与行政攻读学位者经过无普通的相干。,

不契合国文证明对中西部及东部各州的县议会和等等有关机关的处分,不保存公司产权证券并等等保存

使合作与现实把持人经过无相关性。。

安郭华女朋友:奇纳籍,朝鲜族,40岁,大学校舍学历,曾供职于哈尔滨社会福利院,

从2004年1月附带说明公司,市场部干才、执行干才副的,副总统。在过来的五年里

司供职。公司监事姜宏华修饰与安郭华女朋友为两口子相干,郭华和等等导演、市长与高

董事会解决案公报

攻读学位者经过无普通的门路。,不契合国文证明对中西部及东部各州的县议会和等等有关机关的处分,

与持使合作与现实把持人经过无相关性。。

齐金博女朋友:奇纳籍,汉族,32岁,大学校舍学历,2003—2006年现在称Beijing95成年累月会

重压社会地位分配有限公司提供专业咨询,2006-2007年曾供职于现在称Beijing九五太维资讯分配有限公司提供专业咨询

董事会副主席。从2007年2月附带说明公司,任执行干才副的,副总统。齐金博女朋友与本

董事会副董事、掌管与行政攻读学位者经过无普通的相干。,不契合国文证明监会及等等有关机关及深圳证

检验交换的处分,与持使合作与现实把持人经过无相关性。。

赵迅修饰:奇纳籍,汉族,39岁,大学校舍学历,1995~1999年长春热感染素材

分配分配有限公司。从1999年12月附带说明公司,重压司董事,国际部干事,执行干才副的。

敝公司过来五年。赵迅修饰与本董事会副董事、掌管与行政攻读学位者经过无普通的相干。,未

受奇纳证对中西部及东部各州的县议会和等等有关机关的处分,责任持股公司产权证券和持股公司

5 %在上的使合作与现实把持人经过无相干。。

张国钢修饰:奇纳籍,汉族,38岁,大学校舍学历,长春热缩素材分配传唤一次

公司信息技术、深圳长垣新素材分配有限公司。原公司的行政干事、董事会草书体大号铅字、副

执行干才。敝公司过来五年。张国钢修饰与本董事会副董事、市长与高管攻读学位者不在关

联相干,不契合国文证明对中西部及东部各州的县议会和等等有关机关的处分,保存公司300股

票与持使合作与现实把持人经过无相关性。。

冯海元女朋友:奇纳国籍,汉族,43岁,大学校舍学历,曾供职于长春金属素材公司,

曾任长春热缩素材分配有限公司司电子部干事、长春沪成电动车辆设备分配有限公司副总统。曾

公司的济南办事处干才。敝公司过来五年。冯海元女朋友与本董事会副董事、市长与高

攻读学位者经过无普通的门路。,不契合国文证明对中西部及东部各州的县议会和等等有关机关的处分,

与持使合作与现实把持人经过无相关性。。

吕静敏修饰:奇纳籍,汉族,41岁,大学校舍学历,曾在长春热缩素材分配有限公司供职。

市场部。作为公司的技术部干事、国际部干事、执行干才副的。敝公司过来五年。

吕静敏修饰除与副总统He Fang女朋友为两口子相干,He Fang女朋友与公司第二份食物大使合作、公司董事

何平护士友善的关系,公司董事任金胜修饰与何平两口子的两口子相干外,它和等等董事、

掌管与行政攻读学位者经过无普通的相干。,不契合国文证明监会及等等有关机关及深圳保密的下议院

的处分,不保存公司产权证券并等等保存有公司 5 %在上的分配的使合作及现实把持人不在

关系相干。

陈明春生:奇纳籍,汉族,49岁,大学校舍学历,最高级司机。在重要官职1984-2010年

大庆惊呆工程有限责任感或任务公司,熟练的的司机、最高级司机、董事等责任感。2010附带说明公司

该公司副总统。陈明春生与本董事会副董事、掌管与行政攻读学位者经过无普通的相干。,未受

奇纳证对中西部及东部各州的县议会和等等有关机关的处分,超越5%的持股公司分配

董事会解决案公报

东边与现实把持人经过无普通的门路。。

刘欣修饰,奇纳籍,汉族,53岁,大学校舍学历,国家的经济状况尚未交配的幼雄兽,经济师。从前做过奇纳农民

长春市工商银行管理干部专科、奇纳农业银行深圳支流、海南用羽毛装饰产业公司副总统

干才、大连姓产业分配分配有限公司副总统、吉琳高琦聚酰亚胺素材分配有限公司首座财务官,

2011年6月,公司财务掌管人。刘欣修饰与本董事会副董事、市长与高管攻读学位者不在关系

相干,2011深圳保密的下议院除外,未必奇纳证监会和等等处分,

持股公司28,000股产权证券,超越5%的持股公司分配东及现实把持人不在关系关

系。

孙文杰女朋友,奇纳籍,汉族,41岁,大学校舍学历,最高级会计人员。原公司财务处

计,2010年度内幕的审计重要官职掌管人。孙文杰女朋友与本董事会副董事、市长与高管攻读学位者不

在关系,不契合国文证明对中西部及东部各州的县议会和等等有关机关的处分,不保存公司

产权证券与持使合作与现实把持人经过无相关性。。

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